新京報(bào)訊 12月13日，海南海藥發(fā)布關(guān)于海南證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告，已完成主要問題的整改。

具體來(lái)看，針對(duì)子公司重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年個(gè)別銷售業(yè)務(wù)不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，收入確認(rèn)缺乏依據(jù)，導(dǎo)致公司相關(guān)定期報(bào)告披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。

海南海藥稱，經(jīng)查，上述涉及重慶天地藥業(yè)有限責(zé)任公司2023年收入確認(rèn)預(yù)計(jì)影響金額1409萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入比例為0.95%，占比較小，且對(duì)公司利潤(rùn)沒有影響，依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)對(duì)《應(yīng)當(dāng)如何對(duì)前期差錯(cuò)更正進(jìn)行會(huì)計(jì)處理問題》的解答：“對(duì)于不重要的前期差錯(cuò)，企業(yè)不需調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)，但應(yīng)調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)期與前期相同的相關(guān)項(xiàng)目”。公司預(yù)計(jì)調(diào)減營(yíng)業(yè)收入1409萬(wàn)元，調(diào)減營(yíng)業(yè)成本1409萬(wàn)元，基于上述事項(xiàng)未構(gòu)成重大影響，公司將在2024年年度報(bào)表中調(diào)整營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本。

同時(shí)，為杜絕今后出現(xiàn)類似情況，海南海藥還采取對(duì)本次業(yè)務(wù)所涉主要人員進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)；強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)核算工作的監(jiān)督和檢查，健全并落實(shí)財(cái)務(wù)信息復(fù)核機(jī)制；持續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)能力培訓(xùn)；強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督工作等整改措施。

對(duì)于公司與間接控股股東新興際華醫(yī)藥控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)藥控股”）存在人員共用的情況，公司獨(dú)立性存在缺陷，公司對(duì)相關(guān)情況的披露與實(shí)際不符的問題，海南海藥計(jì)劃于2025年3月底前完成海南海藥本部機(jī)構(gòu)調(diào)整和人員獨(dú)立性配置。

關(guān)于個(gè)別高級(jí)管理人員職務(wù)任免信息的披露不準(zhǔn)確，海南海藥稱，公司2023年4月26日披露的關(guān)于劉潔、殷海峰、王建鵬職務(wù)任免信息不準(zhǔn)確，公司實(shí)際于2022年12月16日發(fā)文免去劉潔總工程師、研究院院長(zhǎng)職務(wù)，于2022年12月16日發(fā)文任命殷海峰為總工程師、研究院院長(zhǎng)，于2023年2月3日發(fā)文任命王建鵬為銷售總監(jiān)。針對(duì)此問題，海南海藥的整改措施包括：與人力資源部門做好溝通銜接，確保及時(shí)掌握相關(guān)人事變動(dòng)信息；及時(shí)披露高管任免信息，并準(zhǔn)確披露高管職務(wù)，分管工作等內(nèi)容；加強(qiáng)各業(yè)務(wù)部門關(guān)于信息披露監(jiān)管政策的學(xué)習(xí)，夯實(shí)信息披露管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)各部門、各子公司協(xié)同，密切關(guān)注日常事務(wù)中與信息披露相關(guān)的事項(xiàng)，確保公司依法合規(guī)履行披露義務(wù)。

海南海藥稱，針對(duì)海南證監(jiān)局的整改要求，公司制定了有效的整改措施，已完成主要問題的整改，并將長(zhǎng)期持續(xù)規(guī)范，保證公司嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作。

校對(duì) 盧茜